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萊州農(nóng)商行子銀行違法領(lǐng)罰單違反反洗錢(qián)法相關(guān)規(guī)定

2019-12-03 14:11:21 來(lái)源：中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

中國(guó)人民銀行濟(jì)南分行近日公布的人民銀行濟(jì)南分行營(yíng)業(yè)管理部行政處罰信息公示表(濟(jì)銀部罰字〔2019〕7號(hào))顯示，濟(jì)陽(yáng)北海村鎮(zhèn)銀行股份有限公司存在違反《反洗錢(qián)法》相關(guān)規(guī)定的行為。人民銀行濟(jì)南分行營(yíng)業(yè)管理部對(duì)其處以罰款20萬(wàn)元，并對(duì)1名直接責(zé)任人罰款1.75萬(wàn)元。

中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)查詢發(fā)現(xiàn)，濟(jì)陽(yáng)北海村鎮(zhèn)銀行股份有限公司的大股東為山東萊州農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司，持股比例56.25%。

以下為處罰原文：

關(guān)鍵詞：萊州農(nóng)商行違法

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