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        海信家電集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立非執(zhí)行董事

【資料圖】

   對(duì)第十一屆董事會(huì) 2023 年第七次臨時(shí)會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)

  根據(jù)《公司法》《證券法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上

市公司自律監(jiān)管指引第 1 號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》《上市公司獨(dú)立董事規(guī)則》及

《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為海信家電集團(tuán)股份有限公司（「本公司」）的獨(dú)立非執(zhí)

行董事，我們本著認(rèn)真、負(fù)責(zé)的精神，對(duì)本公司本次董事會(huì)審議的相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表獨(dú)立意

見(jiàn)如下：

  一、關(guān)于回購(gòu)注銷(xiāo)部分 A 股限制性股票的議案。

  本公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分 A 股限制性股票符合《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及本

公司《2022 年 A 股限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的規(guī)定和要求，本公司對(duì)部分 A 股限制性股

票進(jìn)行回購(gòu)注銷(xiāo)是由于部分激勵(lì)對(duì)象不再具備激勵(lì)資格，董事會(huì)就本次回購(gòu)注銷(xiāo)履行的

程序符合相關(guān)規(guī)定，表決程序合法、有效，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中

小股東利益的情形。我們同意本公司本次回購(gòu)注銷(xiāo)部分 A 股限制性股票事項(xiàng)。

  二、關(guān)于本公司向海信集團(tuán)控股股份有限公司借款的議案。

  本次關(guān)聯(lián)交易議案的審議程序合法合規(guī)，關(guān)聯(lián)董事均回避表決，符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)和

深交所的有關(guān)規(guī)定。本公司向關(guān)聯(lián)方海信集團(tuán)控股股份有限公司（「海信集團(tuán)公司」）借

款是為了拓寬海外融資渠道，以滿(mǎn)足海外業(yè)務(wù)需求，貸款利率參考同期商業(yè)銀行貸款利

率水平厘定，定價(jià)公允合理，本公司與海信集團(tuán)公司之間擬進(jìn)行的關(guān)聯(lián)交易是基于普通

的商業(yè)交易條件及有關(guān)合同的基礎(chǔ)上進(jìn)行的，合同約定的交易條件公允合理，不存在損

害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易議案。

  三、關(guān)于本公司董事長(zhǎng)基本年薪的議案。

  本次董事會(huì)審議的董事長(zhǎng)基本年薪，綜合考慮了本公司經(jīng)營(yíng)規(guī)模以及參照上市公司

薪酬水平，薪酬標(biāo)準(zhǔn)合理，符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的規(guī)定，符合本公司實(shí)

際情況，不存在損害本公司及本公司股東，特別是中小股東利益的情形。我們同意本次

董事長(zhǎng)薪酬事項(xiàng)。

                     獨(dú)立非執(zhí)行董事：鐘耕深   張世杰     李志剛

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